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暗器王林青


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美国要制裁伊朗非法石油贸易网络



7月9日，美国制裁了22家实体，这些实体与一个跨越多处辖区、为伊朗政权从事非法石油贸易的网络有关联。该网络利用外国幌子公司转移资金，维持伊斯兰革命卫队-圣城军(IRGC-QF)和德黑兰的恐怖行动，破坏国际和平并推动其弹道导弹计划。

IRGC-QF利用伊朗境外的幌子公司，这些幌子公司使用离岸账户转移了数亿美元的伊朗石油销售利润，以规避制裁，并且将资金导向IRGC-QF的恐怖活动，支持伊朗在中东各地的恐怖分子代理人和伙伴，并资助其武器计划。

财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)说：“伊朗政权严重依赖其影子银行系统来资助其破坏稳定的核活动和弹道导弹计划，而不是为伊朗人民造福。”

美国是依据唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统的行政命令而采取的行动，这标志着总统2月4日发布《第二号国家安全总统备忘录》以来，针对伊朗“影子银行”基础设施的第二轮制裁。《第二号国家安全总统备忘录》要求对伊朗进行最大限度的制裁。

6月6日，财政部外国资产控制办公室(OFAC)指定超过30名/家个人和实体与伊朗两兄弟有关联，这两兄弟利用伊朗交易所和他们控制的外国幌子公司，经过国际金融系统，总共洗钱达数十亿美元。

2024年，位于土耳其的公司Pulcular Enerji购买了多批伊朗石油，这些货物来自IRGC-QF的石油分配，价值数亿美元。Pulcular Enerji为购买事宜与一家真主党拥有的石油中介公司和IRGC-QF都进行过协调。

Pulcular Enerji利用电汇方式以及通过信使转移现金来为伊朗石油付钱，电汇主要由位于香港的幌子公司受理。

2024年初，IRGC-QF利用位于香港的JTU Energy Limited接受了数亿美元的付款，这些付款与把液化石油气运送给黎巴嫩真主党控制的公司以及一家位于巴基斯坦的公司有关。JTU Energy Limited是为被美国制裁的伊朗银行Gardeshghari Bank打掩护的公司。

贝特森部长警告说，美国“继续聚焦打破这个让伊朗得以威胁美国和我们在该地区的盟友的影子基础设施”。

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 07-13 14:32 樓主 引用 | 發表評論
小汤山


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美国要制裁伊朗
TOP Posted: 07-13 14:41 #1樓 引用 | 點評
歪瑞古德


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1024
TOP Posted: 07-13 14:46 #2樓 引用 | 點評
夜歌雄霸


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伊朗政权严重依赖其影子银行
TOP Posted: 07-13 14:51 #3樓 引用 | 點評
谁可改变


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香港现在已经沦为洗钱中心？
TOP Posted: 07-13 14:52 #4樓 引用 | 點評
春皋


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TOP Posted: 07-13 15:07 #5樓 引用 | 點評
王小东晓东


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感谢分享勿忘提肛
TOP Posted: 07-13 15:08 #6樓 引用 | 點評
东光太郎


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TOP Posted: 07-13 15:12 #7樓 引用 | 點評
1stpklosr2me


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TOP Posted: 07-13 15:13 #8樓 引用 | 點評
颜回


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纸老虎被戳破
TOP Posted: 07-13 15:18 #9樓 引用 | 點評
猪猪吧


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搬起了石头…
TOP Posted: 07-13 15:44 #10樓 引用 | 點評
長垣


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TOP Posted: 07-13 15:49 #11樓 引用 | 點評
斜阳晚照


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TOP Posted: 07-13 15:58 #12樓 引用 | 點評
yang7121


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TOP Posted: 07-13 15:59 #13樓 引用 | 點評
归来的奥特曼


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TOP Posted: 07-13 16:18 #14樓 引用 | 點評
斯蒂芬週


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还是不原因斩草除根，不然老美的能力不可能还留这些漏洞
TOP Posted: 07-13 16:48 #15樓 引用 | 點評
玉山观景


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TOP Posted: 07-13 17:05 #16樓 引用 | 點評
苏筱熙


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支持了哦
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7
TOP Posted: 07-13 17:07 #17樓 引用 | 點評
怪蛋


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TOP Posted: 07-13 18:13 #18樓 引用 | 點評
鹰酱


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总是会有办法的
TOP Posted: 07-13 23:38 #19樓 引用 | 點評
这是个问题啊


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发帖辛苦
TOP Posted: 07-13 23:43 #20樓 引用 | 點評
沉睡的木玛


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TOP Posted: 07-13 23:43 #21樓 引用 | 點評
鸭打鹅


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TOP Posted: 07-13 23:44 #22樓 引用 | 點評
水舟茶火


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TOP Posted: 07-14 10:12 #23樓 引用 | 點評
我等着你


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TOP Posted: 07-14 13:23 #24樓 引用 | 點評

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